Päivä: 31.3.2015

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2015 klo 16.00

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 31.3.2015 klo 12.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 13.4.2015.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hilmar Thór Kristinsson (varapuheenjohtaja), Brjánn Bjarnason, Georg Ehrnrooth sekä Robin Lindahl.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jan Holmberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 31.3.2015, klo 14.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu.

Vuosikertomuksen suomenkielinen pdf-versio on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset. Painetun suomenkielisen vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Materiaalit > Materiaalitilaus.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n englanninkielisen vuosikertomuksen pdf-versio on osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Reports in English. Englanninkielinen vuosikertomus ei ole saatavana painetussa muodossa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Liitteet:
Vuosikertomus2014.pdf
CG statement2014.pdf

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.3.2015 kello 14:00

HONKARAKENTEEN UUSIKSI HALLITUKSEN JÄSENIKSI EHDOTETTUJEN ANSIOLUETTELOT

Honkarakenne tiedotti perjantaina 27.3.2015, että osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat päättäneet ehdottaa Honkarakenne Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi, ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Arto Tiitinen, Mauri Saarelainen, Hannu Krook ja Anita Saarelainen. Uudelleen valittavaksi ehdotettavien hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.honka.com/fi/hallitus

Lisäksi Honkarakenne tiedotti perjantaina 27.3.2015, että osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Kati Rauhaniemi ja Jukka Saarelainen.

Alla Kati Rauhaniemen ja Jukka Saarelaisen ansioluettelot:

KATI RAUHANIEMI

Syntynyt 1975 JyväskylässäTradenomiPerustaja, toimitusjohtaja Dot Design Oy 1997-, designstrategi Brand United Oy 2011-Valtakunnallinen Yrittäjänainen 2010Dot Design Oy hallituksen jäsen 1997-Yhtiöstä ja pääomistajasta riippumatonEi omista Honkarakenteen osakkeita

JUKKA SAARELAINEN

Syntynyt 1965 HelsingissäRakennusalan yrittäjä vuodesta 1988, erikoisalana Honkarakenteen hirsitalotEi muita hallitusjäsenyyksiä kuin omissa yrityksissäOmistaa 3 853 Honkarakenteen A-osaketta

Tuusulassa 31. maaliskuuta 2015

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337 mikko.jaskari@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

Vantaa, Suomi, 2015-03-31 12:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Cramo Oyj Pörssitiedote 31.3.2015, klo 13.45

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 31.3.2015.

1 Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset jäsenet Helene Biström, Leif Boström, Eino Halonen, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall sekä uusina jäseninä Joakim Rubin ja Peter Nilsson.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen.

2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohdan 4 ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä.” Muilta osin kohta 4 säilyy muuttumattomana.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen kohdan 8 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen.” Muilta osin kohta 8 säilyy muuttumattomana.

3 Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400.000 kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016 asti.

4 Valtuutus osakeannista päättämiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin 400.000 osaketta. Valtuutuksen käyttäminen osittain mahdollisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen on perusteltua muun muassa siitä syystä, ettei hallitus ehdota yhtiökokouksen päätettäväksi konsernin avainhenkilöille suunnattavaa erillistä optio-ohjelmaa.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5 Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 20.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

Nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä jäsenestä, joista enintään kolme edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, jotka omistavat suurimman määrän yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan jäsenenä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat elokuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtajan on, tämän osakeomistuksen mukaisesti, pyydettävä kolme suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, hallituksen puheenjohtaja voi siirtää oikeuden seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

CRAMO OYJ

Vesa Koivula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 330 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 500. Vuoden 2014 liikevaihto oli 652 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 31.3.2015 klo 13.30

ORAVA ASUNTORAHASTON NIMENMUUTOS SEKÄ OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS ON REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Orava Asuntorahasto Oyj:n yhtiökokouksen 19.3.2015 hyväksymä yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1 §:n muutos on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön toiminimi on näin ollen 31.3.2015 lähtien suomeksi Orava Asuntorahasto Oyj, ruotsiksi Orava Bostadsfond Abp ja englanniksi Orava Residential REIT plc. Muutos vaikuttaa kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kohtaan 1 vastaavasti.

Yhtiön helmikuussa 2015 Nordea Pankki Suomi Oyj:lle uusien vuonna 2015 osinkoon oikeudettomien osakkeiden markkinatakauspalvelun käynnistämiseksi suuntaamat 5 000 osaketta ja Orava Rahastot Oyj:lle tulossidonnaisen hallinnointipalkkion maksuksi suuntaamat 39 952 osaketta sekä 10.12.2014 – 13.2.2015 solmittujen vaihtovelkakirjalainasopimusten perusteella yhtiön luovuttamat 350 995 osaketta on merkitty yhtiön oman pääoman eriin. Osakepääoman korotus on 4,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkittiin 0,5 miljoonaa euroa.

Korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma on 60 335 570,00 euroa.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 302

http://www.oravaasuntorahasto.fi/